CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LAS HOYAS ARUCAS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de LAS HOYAS ARUCAS, S.A. (la “Sociedad”), de fecha 6 de agosto de 2025, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 17 de septiembre de 2025, a las 10:00 horas, en el domicilio social sito en el Jardín de la Marquesa, Carretera de Arucas a Bañaderos, Km 0,5 -35400 Arucas, y si no hubiera quorum, en segunda convocatoria, el siguiente día 18 de septiembre de 2025, en el mismo lugar y a la misma hora, habilitándose también el acceso telemático a través del siguiente enlace:
y con el siguiente ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2024.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2024.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción y firma del acta de la reunión.
De conformidad con lo previsto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2020 de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”), se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas el derecho que les asiste de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la reunión.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la LSC, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría.
A la presente Junta asistirá Notario de la Plaza, por lo que el Acta de la misma tendrá carácter notarial.
En Arucas, a 6 de agosto de 2025.- D. Antonio Rodríguez Pérez, en su calidad de representante persona física de PUERTO MELONERAS, S.L.U., Presidente del Consejo de Administración. ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2024.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2024.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.– Redacción y firma del acta de la reunión.
De conformidad con lo previsto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2020 de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”), se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas el derecho que les asiste de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la reunión.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la LSC, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría.
A la presente Junta asistirá Notario de la Plaza, por lo que el Acta de la misma tendrá carácter notarial.
En Arucas, a 6 de agosto de 2025.- D. Antonio Rodríguez Pérez, en su calidad de representante persona física de PUERTO MELONERAS, S.L.U., Presidente del Consejo de Administración.