CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LAS HOYAS ARUCAS, S.A. 

Por acuerdo del Consejo de Administración de LAS HOYAS ARUCAS, S.A. (la “Sociedad”), se  convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria  el día 30 de junio de 2026, a las 10:00 horas, en el domicilio social sito en el Jardín de la Marquesa,  Carretera de Arucas a Bañaderos, Km 0,5 -35400 Arucas, y, si no hubiera quorum, en segunda  convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, habilitándose también el acceso  telemático a través del siguiente enlace:

https://teams.microsoft.com/meet/389782998195679?p=NsLcySyhEpip9V0Xc, 

y con el siguiente ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad  correspondientes al ejercicio social finalizado a 31 de diciembre de 2025. 

SEGUNDO.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio social  finalizado a 31 de diciembre de 2025. 

TERCERO.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el órgano de  administración correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2025. 

CUARTO.- Ruegos y preguntas. 

QUINTO.- Redacción y firma del acta de la reunión. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2020 de 2 de  julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), se pone  en conocimiento de los Sres. accionistas el derecho que les asiste a solicitar por escrito, con  anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones  que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la reunión. 

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 LSC, a partir de la convocatoria de la  junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los  documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. 

En Arucas, a 29 de mayo de 2026.- D. Antonio Carlos Rodriguez Pérez, en su calidad de representante persona física de PUERTO MELONERAS, S.L.U., Presidente del Consejo de  Administración.