Por decisión del órgano de administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Las Hoyas Arucas S.A, a celebrar en el domicilio social sito en el Jardín de la Marquesa, Carretera de Arucas a Bañaderos, Km 0,5 -35400 Arucas, el día 12 de junio de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, habilitándose también acceso telemático mediante enlace de la aplicación Zoom, con el siguiente:
Orden del día
Primero. – Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022.
Segundo. – Aplicación del resultado del ejercicio 2022.
Tercero. -Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2022.
Cuarto. – Criterios para la remuneración de los administradores sociales el presente ejercicio y fijación de ésta.
Quinto. Aprobación, si procede, de la distribución-devolución de parte de la reserva de la prima de emisión.
Sexto. – Designación de auditores para el ejercicio 2023.
Séptimo. Delegación de facultades de representación en la Junta General de Accionistas a celebrar a continuación por las entidades mercantiles HACIENDA DE LA MARQUESA, S.L. y VAN DALLE, S.L., para la aprobación de las cuentas anuales, aplicación del resultado y la gestión social durante el ejercicio 2022, la distribución de dividendos a cuenta de reservas de libre disposición en la mercantil Hacienda de la Marquesa S.L. así como las remuneraciones de los miembros del órgano de administración para el ejercicio 2023 y nombramiento de auditores para el ejercicio 2023 ,según lo acordado por los miembros del Consejo.
Octavo. – Previsiones en orden a la ejecución de los acuerdos adoptados.
Noveno. -Ruegos y preguntas.
Décimo. -Redacción y firma de la presente acta.
A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.
Durante el plazo que medie entre la convocatoria y la celebración de la junta, los accionistas podrán ejercitar el derecho que les concede el artículo 197.1 y el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010 en los términos y con la extensión que determinan los citados artículos.
En Arucas, a 25 de abril de 2023
Alejandra del Río Benítez de Lugo.
Presidenta del Consejo de Administración