Por decisión del órgano de administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Las Hoyas Arucas, S.A., a celebrar en el domicilio social, sito en el Jardín de la Marquesa, Carretera de Arucas a Bañaderos, Km 0,5 -35400 Arucas, el día 4 de septiembre de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, habilitándose también acceso telemático mediante enlace de la aplicación Zoom, con el siguiente:
Orden del día
1.Aprobación, en su caso, del cese de los miembros del Consejo de Administración.
2. Aprobación, en su caso, del cambio de sistema de administración.
3. Aprobación, en su caso, del nombramiento de nuevo órgano de administración.
4. Delegación de facultades de representación en la Junta General Extraordinaria de Socios a celebrar a continuación por las entidades mercantiles HACIENDA DE LA MARQUESA, S.L. Y VAN DALLE, S.L.
5. Autorizaciones precisas.
6. Aprobación del acta de la reunión.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de cualquiera de las juntas.
Durante el plazo que medie entre la convocatoria y la celebración de las juntas, los socios podrán ejercitar el derecho de información que le conceden los artículos 196 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
En Arucas, a 17 de julio de 2023
Alejandra Del Río Benítez de Lugo
Presidenta del Consejo de Administración