Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2019.
Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2019.
Cuarto.- Informe sobre la situación actual de la empresa ante el problema del COVID y medidas adoptadas al respecto.
Quinto.- designación de auditores para el ejercicio 2020
Sexto.- criterios para la remuneración de los administradores sociales en el presente ejercicio y fijación de ésta.
Séptimo.- Estudio de la viabilidad del contrato de arrendamiento del Hotel Rural Hacienda del Buen Suceso, suscrito entre Las Hoyas Arucas, S.A., Hacienda de la Marquesa S.L., y la entidad Ricanamar Inversiones S.L. de fecha 24 de julio de 2017, y sometimiento a votación del acuerdo de rescisión de dicho contrato.
Octavo.- Gestiones realizadas hasta el momento referente a la disolución, adjudicación o escisión de las sociedades y sus activos, tomadas en junta general anterior.
Noveno.- Previsiones en orden a la ejecución de los acuerdos adoptados.
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.
A partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.
Durante el plazo que medie entre la convocatoria y la celebración de la junta, los accionistas podrán ejercitar el derecho que les concede el artículo 197. 1 y el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en los términos y con la extensión que determinan los citados artículos.
En Arucas, a 18 de septiembre de 2020
Fdo.: Alejandra del Río Benítez de Lugo.
Presidenta del Consejo de Administración