En cumplimiento de lo establecido de los Estatutos Sociales y por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad LAS HOYAS ARUCAS, S.A. (en adelante, la “Sociedad”) de fecha 16 de noviembre de 2023, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en el Jardín de la Marquesa, Carretera de Arucas a Bañaderos, Km 0,5 -35400 Arucas, habilitándose también acceso telemático mediante enlace de la aplicación Zoom el día 18 de diciembre de 2023 a las 10:30 horas, en primera convocatoria y si no hubiera quorum, en segunda convocatoria, el siguiente día 19 de diciembre de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente:
Orden del día de la junta
- Aprobación, si procede, del nuevo texto de los Estatutos Sociales de la Compañía.
- .Autorizaciones precisas.
- Aprobación del acta de la reunión.
De conformidad con lo previsto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2020 de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”), se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas el derecho que les asiste de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la reunión.
Igualmente, de conformidad con el artículo 287 LSC los Sres. Accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos.
En Arucas, a 17 de noviembre de 2023
Alejandra Del Río Benítez de Lugo
Presidenta del Consejo de Administración