JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2022
Por decisión del órgano de administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Las Hoyas Arucas S.A, a celebrar en el domicilio social sito en el Jardín de la Marquesa, Carretera de Arucas a Bañaderos, Km 0,5 -35400 Arucas, el día 27 de junio a las 09:30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, habilitándose también acceso telemático mediante enlace de la aplicación Zoom, con el siguiente:
Orden del día
Primero. – Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021.
Segundo. – Aplicación del resultado del ejercicio 2021.
Tercero. -Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2021.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la disminución de la prima de emisión.
Quinto. – Criterios para la remuneración de los administradores sociales el presente ejercicio y fijación de ésta.
Sexto.-Aprobación, si procede, del plazo de nombramiento del nuevo consejero D. Ignacio de Astobiza Aguado, que obra en el acta notarial de la sociedad de 7 de junio de 2021, al protocolo del Sr. Riera Álvarez, en los términos de la nota de calificación registral de fecha 5 de abril de 2022.
Séptimo. -Propuesta de tasación de las sociedades del grupo de empresas, según el presupuesto facilitado por D. Bruno Naranjo Oramas
Octavo. – Designación de auditores para el ejercicio 2022.
Noveno. Delegación de facultades de representación en la Junta General de Accionistas a celebrar a continuación por las entidades mercantiles HACIENDA DE LA MARQUESA, S.L. y VAN DALLE, S.L., para la aprobación de las cuentas anuales, aplicación del resultado y la gestión social durante el ejercicio 2021, así como las remuneraciones de los miembros del órgano de administración para el ejercicio 2022, la aprobación del plazo de nombramiento del nuevo consejero D. Ignacio de Astobiza Aguado, que obra en el acta de la Junta General de la sociedad celebrada el 7 de junio de 2021, en los términos de la nota de calificación registral de fecha 5 de abril de 2022 y designación de auditores para el ejercicio 2022.
Décimo. – Previsiones en orden a la ejecución de los acuerdos adoptados.
Undécimo. -Ruegos y preguntas.
Decimosegundo. -Redacción y firma de la presente acta.
A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.
Durante el plazo que medie entre la convocatoria y la celebración de la junta, los accionistas podrán ejercitar el derecho que les concede el artículo 197.1 y el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010 en los términos y con la extensión que determinan los citados artículos.
En Arucas, a 24 de mayo de 2022.
Alejandra del Río Benítez de Lugo.
Presidenta del Consejo de Administración