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Convocatoria junta general accionistas 2019

Por decisión del órgano de administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria  de Accionistas de la sociedad Las Hoyas Arucas S.A, a celebrar en el domicilio social sito en el Jardín de la Marquesa, Carretera de Arucas a Bañaderos, Km 0,5 -35400 Arucas,  el día 26 de junio de 2019 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

 

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Cese y nombramientos de los miembros del Consejo

Quinto.-Criterios para la remuneración de los administradores  sociales el  presente ejercicio y  fijación de ésta.

Sexto. –Aprobación, si procede, de la propuesta de segmentación de locales para restauración en el “Mesón de la Montaña de Arucas”

Séptimo.- Previsiones en orden a la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

 

A partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Durante el plazo que medie entre la convocatoria y la celebración de la junta, los accionistas podrán ejercitar el derecho que les concede el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en los términos y con la extensión que determina el citado artículo.

Por último, de conformidad con lo previsto en el artículo 197.1 del citado texto legal en su redacción dada por la Ley 31/2014 de 3 de diciembre, cualquier accionista podrá solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

 

En Arucas, a 21 de Mayo de 2019

Fdo.: Alejandra del Río Benítez de Lugo.

Presidenta del Consejo de Administración

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