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convocatoria junta general accionistas 2018

Por decisión del órgano de administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Las Hoyas Arucas S.A, a celebrar en el domicilio social sito en el Jardín de la Marquesa, Carretera de Arucas a Bañaderos, Km 0,5 35400 Arucas,  el día 1 de junio de 2018 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

 

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad  en representación de los propietarios de la rama Del Castillo Benítez de Lugo.

Quinto.-Criterios para la remuneración de los administradores  sociales el  presente ejercicio y  fijación de ésta.

Sexto. –Ratificación del cambio de domicilio social

Séptimo.- Designación de un representante de la Sociedad para participar en nombre de ésta en las Juntas Generales de las mercantiles participadas  “Hacienda de la Marquesa S.L.”  y “Van Dalle S.L.”,  a celebrar el 1 de Junio de 2018.

Octavo.- Previsiones en orden a la ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Durante el plazo que medie entre la convocatoria y la celebración de la junta, los accionistas podrán ejercitar el derecho que les concede el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en los términos y con la extensión que determina el citado artículo.

Por último, de conformidad con lo previsto en el artículo 197.1 del citado texto legal en su redacción dada por la Ley 31/2014 de 3 de diciembre, cualquier accionista podrá solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

 

En Arucas, a 26 de abril de 2018

Fdo.: Alejandra del Río Benítez de Lugo.

Presidenta del Consejo de Administración

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