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Convocatoria junta general de accionistas

Por decisión del órgano de administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Las Hoyas Arucas S.A, a celebrar en el domicilio social sito en La Carretera de Arucas a Bañaderos, Km 1, Arucas, en Las Palmas, el día 29 de junio de 2017 a las 16:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del dia

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Censura de la gestión social durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Fijación de la remuneración de los administradores para el presente ejercicio.

Quinto.- Nombramiento de administrador/es sociales.

Sexto.- Previsiones en orden a la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Durante el plazo que medie entre la convocatoria y la celebración de la junta, los accionistas podrán ejercitar el derecho que les concede el articulo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en los términos y con la extensión que determina el citado articulo.

Por último, de conformidad con lo previsto en el articulo 197.1 del citado texto legal en su redacción dada por la Ley 31/2014 de 3 de diciembre, cualquier accionista podrá solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

En Arucas a 2 de mayo de 2017

Fdo: Juan del Castillo y Benítez de Lugo.

Administrador Solidario

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