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Convocatoria junta general de accionistas

Por decision del organo de administracion, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Las Hoyas Arucas S.A, a celebrar en el domicilio social sito en La Carretera de Arucas a Banaderos, Km 1, Arucas, en Las Palmas, el dia 29 de junio de 2017 a las 16:00 horas en primera convocatoria, y al dia siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del dia

Primero.- Examen y aprobacion, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicacion del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Censura de la gestion social durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Fijacion de la remuneracion de los administradores para el presente ejercicio.

Quinto.- Nombramiento de administrador/es sociales.

Sexto.- Previsiones en orden a la ejecucion de los acuerdos adoptados.

Septimo.- Redaccion, lectura y aprobacion, si procede, del acta de la reunion.

A partir de la presente convocatoria cualquier socio podra obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Durante el plazo que medie entre la convocatoria y la celebracion de la junta, los accionistas podran ejercitar el derecho que les concede el articulo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en los terminos y con la extension que determina el citado articulo.

Por ultimo, de conformidad con lo previsto en el articulo 197.1 del citado texto legal en su redaccion dada por la Ley 31/2014 de 3 de diciembre, cualquier accionista podra solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del dia o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

En Arucas a 2 de mayo de 2017

Fdo: Juan del Castillo y Benitez de Lugo

Administrador Solidario

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